Nederlandse banken en in Nederland gevestigde bijkantoren van buitenlandse banken worden in de toekomst verplicht om gegevens van zakelijke en particuliere transacties met elkaar te gaan uitwisselen. Hiertoe moet een gezamenlijk monitoringssysteem worden opgezet. Over dit deel van het wetsvoorstel “Plan van aanpak witwassen” schreef Fleur le Roy deze maand een opiniestuk in Het Financieele Dagblad.
Zie ook de artikelen van Mr. Online en Advocatie.